Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Промените в закона срещу изпиране на пари бяха приети окончателно от Народното събрание. БНБ, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта ще проверяват сделките и всяка една транзакция и ще могат да налагат санкции при нарушения, съобщи БНР. Президенти, премиери, министри и депутати ще бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции. Всяка една фирма следва да идентифицира своя собственик. Българските адвокати вече получават своята защита, гарантирана за тяхното право и възможност да пазят правата и интересите на своите клиенти. Промени настъпват и при застрахователните дружества. Застрахователите, които са на терен, да уведомяват съответно контролните органи директно. Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и които подлежат на по-обстойно проучване от спецслужбите. Държавна агенция “Национална сигурност“, БНБ, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта ще публикуват на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила наказателни постановления, с които са наложени наказанията за нарушения, решиха още депутатите.